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售罄,北京凯文德信教育科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告-w88体育

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本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决方案的状况;

2、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择的状况;

3、本次股东大会采纳现场投票结合网络投票的方法举行。

一、会议举行和到会状况(一)会议举行状况

1、股东大会称号:2018年年度股东大会

2、会议招集人:公司董事会

3、会议掌管人:董事石瑜女士

董事长徐广宇先生因公出差未能现场参与本次股东大会,依据《公司规章》的规矩,经公司半数以上董事一起推举由董事石瑜女士掌管本次股东大会。

4、股权登记日:2019年4月29日

5、会议举行时刻:

(1)现场举行时刻为:2019年5月8日(周三)15:00开端;

(2)网络投票时刻为:2019年5月7日15:00一2019年5月8日15:00;其间:

经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为:2019年5月8日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;

经过互联网投票体系投票的时刻为:2019年5月7日15:00一2019年5月8日15:00。

6、会议举行地址:北京市朝阳区金盏城镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室;

7、会议方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法;

8、本次会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《股东大会议事规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司规章》等法令、法规及规范性文件的规矩。

(二)会议到会状况

1、股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东31人,代表股份195,501,938股,占上市公司总股份的39.2128%。

其间:经过现场投票的股东3人,代表股份189,434,438股,占上市公司总股份的37.9958%。

经过网络投票的股东28人,代表股份6,067,500股,占上市公司总股份的1.2170%。

2、中小股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东29人,代表股份6,158,700股,占上市公司总股份的1.2353%。

其间:经过现场投票的股东1人,代表股份91,200股,占上市公司总股份的0.0183%。

经过网络投票的股东28人,代表股份6,067,500股,占上市公司总股份的1.2170%。

3、公司部分董事、监事、高档管理人员及延聘的见证律师列席本次会议。

二、方案审议表决状况

与会股东(代表)仔细审议并以现场记名及网络投票表决方法经过以下方案:

方案1.00 2018年度董事会工作陈述

总表决状况:

赞同195,469,838股,占到会会议一切股东所持股份的99.9836%;对立32,100股,占到会会议一切股东所持股份的0.0164%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况:

赞同6,126,600股,占到会会议中小股东所持股份的99.4788%;对立32,100股,占到会会议中小股东所持股份的0.5212%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

本方案审议经过。

方案2.00 2018年度监事会工作陈述

方案3.00 2018年度财务决算陈述

方案4.00 2018年年度陈述全文及摘要

方案5.00 2018年度利润分配预案

方案6.00 关于2018年度征集资金寄存与使用状况的专项陈述

方案7.00 2018年度内部操控自我点评陈述

方案8.00 关于延聘公司2019年度审计组织的方案

三、律师出具的法令意见

北京天驰君泰律师事务所(以下简称“本所”)委派了秦颖律师、姜昕律师到会并见证了本次股东大会,并出具法令意见书。经本所律师核对,本所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序、到会本次股东大会的人员资历及本次股东大会的表决程序均契合《公司法》、《证券法》和公司现行规章的规矩,会议所经过的抉择均合法有用。

详见公司于2019年5月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的《2018年年度股东大会法令意见书》。

四、备检文件

1、北京凯文德信教育科技股份有限公司2018年年度股东大会抉择;

2、北京天驰君泰律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2018年年度股东大会的法令意见书。

特此布告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2019年5月9日

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